所谓真主党金融家指控在艺术和钻石计划

Belgian-Lebanese艺术品收藏家和所谓的金融家的真主党激进组织带电通过1.6亿美元的洗钱和逃避制裁艺术和钻石交易。

3月29日,美国检察官办公室在纽约的东部地区带电Nazem艾哈迈德和八名同案被告说九项洗钱、逃税的制裁和海关法律、和阴谋欺骗美国和外国政府。当局在英国冻结了Ahmand的资产在周二,4月18日,被告之一,Sundar纳逮捕了。

Ahmad没有回应Hyperallergic的立即置评请求。

艾哈迈德的艺术家的作品拥有一个庞大的收集包括毕加索和jean - michel Basquiat,他在流行的文件Instagram账户,但他也利用艺术品和奢侈品市场自己的非法活动。美国政府批准艾哈迈德在2019年告知,他使用了一个艺术画廊在贝鲁特,黎巴嫩,洗钱,并给他起名叫“供体”真主党,美国指定的1997年的恐怖组织。当他被批准,美国财政部说Ahmad用他的企业为真主党洗钱。国务院还表示,Ahmad存储他的“个人基金在高价值的艺术。”

最近发生的费用与交易后艾哈迈德在2019年被批准。大多数的1.6亿美元与Ahmad操纵的价值的一个操作钻石,但至少120万美元与非法获得的艺术。

然而,检察官办公室说,这个数字可能会更高。

“那些低估的实际总价值艺术品因为犯罪计划的一部分,逃避税收由外国政府低估了艺术品,”起诉书读取。

起诉书尤其是不名字特定艺术家或画廊出售艾哈迈德。它提到一些具体情况,如纽约艺术家卖Ahmad六幅画——价值199800美元的走私了布鲁克林的肯尼迪国际机场。艾哈迈德告诉艺术家不要提他的名字。那些画之一,似乎是由艺术家Stickymonger,可以看到挂在艾哈迈德在黎巴嫩的家。

Hyperallergic回顾Ahmad Instagram账户和照片包括在起诉书和被流行的当代艺术家包括Nicasio费尔南德斯,大卫•Salle Ufo907, Stickymonger,卢克Agada,索雷尔Terron库珀。